,
Новости от наших партёнров
ЦБ заподозрил ОФК Банк и Русский торговый банк в выводе активов
ЦБ нашел признаки вывода активов в двух московских банках — «Объединенном финансовом капитале» (ОФК-банк) и Русском торговом банке (РТБК).
Минпромторг обсудил с компаниями идею изымать сверхдоходы в бюджет
Минпромторг консультируется с металлургами и компаниями химической отрасли по теме изъятия дополнительных доходов, говорится в сообщении ведомства.
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Архив новостей сайта
Ноябрь 2017 (3)
Сентябрь 2017 (1)
Май 2017 (1)
Март 2017 (2)
Январь 2017 (2)
Декабрь 2016 (1)
9-12-2011, 18:37 - ФСБ накрыла преступную группировку

Сотрудниками ФСБ, МВД и Федеральной службы по финансовым рынкам России раскрыта преступная группировка, которая смогла вывести в 2011 году из России около 100 миллиардов рублей, которые знали что такое юридические услуги г.Москва. О пресечении деятельности группировки было сообщено в сообщении «Интерфакс» от 28.11.2011 года.

Как сообщается вывод денежных средств происходил через счета определенных банков России, в состав которых входили системообразующие. В состав группировки входили участники различных фондовых рынков. Также участники обладали лицензиями на право заниматься брокерской и депозитарной деятельностью.

Преступная группа возглавлялась неоднократно судимым гражданином Российской Федерации Романом Недялковым. Задержан Роман Недялков был 24 ноября 2011 года правоохранительными органами. Федеральной службы по финансовым рынкам России был введен запрет на операции по совершению сделок с ценными бумагами на счета, которыми пользовалась группировка для вывода. Также после запрета на счетах было заморожено 3,2 миллиарда рублей. В настоящее время происходит расследование по данному делу.



Интересные записи: