,
Новости от наших партёнров
Новак назвал абсурдной позицию «Нафтогаза» по новому транзитному иску
Ранее в понедельник исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» готов уменьшить сумму иска по транзиту к российскому «Газпрому» до $2 млрд с $12 млрд, если ...
Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет
Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ. Это минимум за последние десять лет.
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
9-12-2011, 18:37 - ФСБ накрыла преступную группировку

Сотрудниками ФСБ, МВД и Федеральной службы по финансовым рынкам России раскрыта преступная группировка, которая смогла вывести в 2011 году из России около 100 миллиардов рублей, которые знали что такое юридические услуги г.Москва. О пресечении деятельности группировки было сообщено в сообщении «Интерфакс» от 28.11.2011 года.

Как сообщается вывод денежных средств происходил через счета определенных банков России, в состав которых входили системообразующие. В состав группировки входили участники различных фондовых рынков. Также участники обладали лицензиями на право заниматься брокерской и депозитарной деятельностью.

Преступная группа возглавлялась неоднократно судимым гражданином Российской Федерации Романом Недялковым. Задержан Роман Недялков был 24 ноября 2011 года правоохранительными органами. Федеральной службы по финансовым рынкам России был введен запрет на операции по совершению сделок с ценными бумагами на счета, которыми пользовалась группировка для вывода. Также после запрета на счетах было заморожено 3,2 миллиарда рублей. В настоящее время происходит расследование по данному делу.



Интересные записи: